Отчетность CRS (340-ФЗ, 693-П)
Модуль предназначен для формирования файла отчетности по счетам клиентов — налоговых нерезидентов в целях автоматического обмена финансовой информацией в соответствии с требованиями 340-ФЗ и 693-П.
Обеспечивается выгрузка файла для последующей загрузки в приложение «Налогоплательщик ЮЛ», формирование отчета ОФР и уведомления об отсутствии данных, а также ведение истории выгрузок в разрезе филиалов. Поддерживается ведение справочника соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией (MCAA) с возможностью актуализации.
Отчётность по FATCA
Модуль предназначен для формирования и подготовки сведений, направляемых в IRS в рамках требований FATCA.
Обеспечивается поиск и классификация клиентов по признакам налоговой принадлежности к США, хранение дополнительной идентификационной информации (TIN, SSN, EIN, ITIN), проверка остатков по депозитам для включения в отчет, а также формирование персональных XML-отчетов 8966. Поддерживаются подпись и шифрование файлов, расшифровка и хранение результатов отправки, ведение реестров направленных и полученных файлов, а также реестров клиентов, давших или не давших согласие на передачу данных.